برچسب: پولشویی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد. ...

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گویند: تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شده است. به ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش همشهری آنلاین، محدودیت ارائه ...

 خواننده‌ای که این روزها با ساختن محتوای ضداخلاقی و مبتذل شهرت یافته با انتشار یک آهنگ، بیش از پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفته و بی‌ارزش بودن آثار ...

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان نسبت به سوءاستفاده برخی مجرمان سایبری با شگرد واریز وجه به حساب افراد گفت: شهروندان در صورت واریز وجه به حسابشان از سوی ...